Zatrzymane kobiety zostaną odwiezione do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Zatrzymane kobiety według Centralnego Biura Antykorupcyjnego należały do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. Zarzuty postawi im prokurator regionalny z Wrocławia.

Grupa miała działać w latach 2010-2019. Zatrzymane - według ustaleń śledztwa - przyjmowały na swoje rachunki bankowe prowizje od przedsiębiorców, stanowiące wynagrodzenia za wystawienie nierzetelnych faktur, miało to być 7 proc. od wartości faktury.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>>

Obie kobiety usłyszą w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w celu osiągnięcia wielomilionowych korzyści majątkowych i prania brudnych pieniędzy.W tej samej sprawie agenci CBA zatrzymali wcześniej jedną osobę, która usłyszała podobne zarzuty w prokuraturze. Sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt.

>>>>

Agenci pracujący nad tym postępowaniem ujawnili mechanizm sprzedaży kosztów za pomocą ogłoszeń zamieszczanych na stronach internetowych oraz wysłanych do przedsiębiorców drogą e-mailową ,,DAM KOSZTY - SPRZEDAM FAKTURY”. Przyszłym klientom oferowano zmniejszenie podatków bez narażenia ich na sankcje ze strony organów ścigania, zapewniając tym samym o bezpieczeństwie transakcji. Jak informuje CBA, Śledztwo ma charakter wielowątkowy.