Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w województwie łódzkim trzy osoby. To element dłuższego śledztwa, cała trójka to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymani próbowali wyłudzić 100 mln zł nienależnego podatku VAT.
Zatrzymań dokonali funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.
Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi tzw. koncesja OPC aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych - informuje CBA.
CZYTAJ WIĘCEJ >>>>
100 mln zł Wskazana to wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę blisko 500 mln zł., a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych. Zatrzymanych przewieziono do białostockiej prokuratury, gdzie postawiono im zarzuty.
Śledztwo trwa od maja 2017 r. gdy zatrzymano trzy osoby podejrzane o wystawienie fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Z kolei we wrześniu 2019 r. zatrzymano i aresztowano szefa tej grupy przestępczej.
