8 czerwca w Lublinie zatrzymana została 46-latka podejrzana udział w oszustwach i pomoc w praniu brudnych pieniędzy. Kobieta miała zakładać konta bankowe na swoje dane osobowe, a następnie udostępniać je innym członkom grupy do transakcji finansowych mających utrudnić identyfikację nielegalnego źródła pochodzenia pieniędzy. Wiele takich rachunków było zakładanych na tzw. słupy. Gotówkę pobierano z nich poprzez wypłaty dokonywanie kartami bankomatowymi poza granicami kraju.
Wcześniej w ramach tego śledztwa zatrzymano 6 innych osób - dwie kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 26 do 62 lat. Jedną z nich, u której dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę ponad 1,27 mln zł, sąd tymczasowo aresztował.
Sam proceder oszustwa polegał m.in. na tym, że sprawcy wykorzystywali tzw. metodę „na policjanta” i również wyłudzali kredyty bankowe. W pierwszym przypadku kontaktowali się telefonicznie z pokrzywdzonymi i podawali za funkcjonariuszy. Przedstawiając określoną legendę, nakłaniali seniorów do dokonywania przelewów bankowych na wskazany im rachunek.
Zbigniew Boniek przed meczem Polska - Słowacja:
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
