Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie prokuratury zatrzymali w czwartek 27-letniego Mariusza P. To były prezes jednej ze spółek uczestniczących w procederze legalizowania wprowadzanego do obrotu paliwa oraz prania brudnych pieniędzy. Mariusz P. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach, narażenia na uszczuplenie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie ponad 10 mln zł i prania brudnych pieniędzy o wartości ponad 16 mln zł.
- Mariusz P. w okresie od września 2014 roku do marca 2015 roku przedstawiciele dwóch ustalonych spółek, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nabywali olej napędowy niewiadomego pochodzenia i sprzedawali go na terenie kraju przedsiębiorcom zajmującym się detaliczną dystrybucją paliw. W celu ukrycia faktycznego pochodzenia paliwa, zorganizowano podmioty pozorujące prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiające faktury VAT poświadczające nieprawdę co realizacji dostaw oleju napędowego na ich rzecz. Zatrzymany mężczyzna był prezesem jednej z takich spółek. Nie mając wpływu na jej działalność, podporządkowany członkom grupy przestępczej, w zamian za drobne wynagrodzenie, składał wymagane podpisy na dokumentach. Umożliwiał również transfer i wypłatę w gotówce, za pośrednictwem firmowych rachunków bankowych, placówek bankowych i kantorów, środków pieniężnych uzyskanych w zamian za nierzetelne dokumenty - czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Krajowej.
Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Wyszedł za poręczeniem majątkowym 10 tys. zł. Ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
echodnia.eu W czerwcu wybory do Parlamentu Europejskiego
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
