Afera fakturowa

Agenci CBA – na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi – zatrzymali dwie kolejne osoby w wieku 24 i 33 lata w sprawie afery związanej z karuzelą vatowską.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, z kont KOD-u do firmy Mateusza Kijowskiego MKM-Studio wpłynęło nie 90 tys. zł, ale ponad 120 tys. zł.

Agenci łódzkiego oddziału CBA w różnych częściach kraju zatrzymali biznesmenów i pracowników ich przedsiębiorstw podejrzanych o udział w mafii paliwowej, która za pomocą lewych faktur zarabiała miliony tytułem zwrotu podatku VAT i niezapłaconej akcyzy.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie skazał w poniedziałek na karę roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata byłego lidera KOD Mateusza Kijowskiego

Na ławie oskarżonych zasiądą 23 osoby zamieszane w przestępstwa finansowe dotyczące m.in. wyłudzania podatku VAT. Przekręty dotyczyły m.in. sprzedawania oleju opałowego i ceramicznego jako napędowego. Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do łódzkiego Sądu Okręgowego.

Policjanci CBŚ w Łodzi zatrzymali kolejnych podejrzanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w zakładach mięsnych w Kutnie zajmującej się m.in. wyłudzaniem podatku VAT.

Policjanci zatrzymali dwie kobiety i trzech mężczyzn w wieku od 29 do 65 lat podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem pieniędzy z banków przez podstawione osoby (tzw. słupy). Grozi im do 10 lat więzienia.

Na ławie oskarżonych zasiądzie 54-letni Jarosław W., z zawodu operator filmowy, któremu prokuratura zarzuca, że jako powiernik przywłaszczył około 7 mln zł należące do biznesmena i gracza giełdowego Józefa G.

Na ławie oskarżonych zasiądzie 51-letni Paweł P. spod Łowicza. Prokuratura zarzuca mu przywłaszczenie dwóch ładowarek kołowych wartych 269 tys. zł należących do firmy leasingowej. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Na ławie oskarżonych zasiądą trzej przedsiębiorcy, którym prokuratura zarzuciła wyłudzenie 10 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Właściciele firm często skupiają się na samej konieczności wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałania oszustwom, ale zapominają, że procedury te muszą nie tylko istnieć, ale również być stosowane w sposób pozwalający na późniejsze wykazanie przed organami podatkowymi czy też sądami, że zostały zastosowane.

Resort finansów szykuje rewolucję w stosowanych obecnie przez ponad pół miliona firm metodach rozliczania VAT. Odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialność nie zdają egzaminu – od 1 września br. ma je zastąpić obowiązkowy split payment. Zdaniem ekspertów Tax Care, biura rachunkowego obsługującego tysiące małych firm, to kolejna próba przerzucenia dodatkowych kosztów „uszczelniania” systemu VAT na przedsiębiorców.

Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania służącego ochronie interesów uczciwie działających podmiotów – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Jego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej. Federacja przedsiębiorców Polskich pozytywnie ocenia to rozwiązanie – jako skuteczne narzędzie do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT.

Na procesie gangu oszustów, którzy według prokuratury sprzedawali bezwartościowe, wycofane z obiegu monety brytyjskie jako złote, cenne numizmaty, sędzia Agnieszka Boczek w poniedziałek odczytała zeznania pokrzywdzonych. Okazało się, że rekordzista stracił aż 125 tys. zł.

Napadali na kantory i hurtownie. Ich łupem padały pieniądze przewożone przez konwojentów. Przez lata byli bezkarni, ale w końcu wpadli. Jak podaje portal Onet funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę przestępczą zajmującą się całym procederem. Tym samym udało im się rozwikłać sprawę sprzed blisko 20 lat. Zatrzymano czterech mężczyzn, którym grozi nawet 18 lat więzienia.

Proces w sprawie przekrętu stulecia polegającego – według prokuratury - na próbie wyłudzenia 160 mln zł jako zwrotu podatku VAT od sprzedaży 20 marnych obrazów za... 2 mld zł, zakończył się w czwartek w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Oskarżeni to: 33-letni malarz amator Damian M. z Pabianic oraz 29-letni handlarz mięsem i wędlinami Damian M. z gminy Lutomiersk (zbieżność imion i inicjałów przypadkowa).

Po wprowadzeniu tzw. split payment, a więc specjalnego rachunku, na którym zamrożone zostaną pieniądze należne przedsiębiorcy z tytułu zwrotu VAT, rząd sięga po możliwość przeglądania kont bankowych i SKOK-ach z opcją arbitralnego blokowania zgromadzonych na nich środków - bez decyzji sądu - nawet na trzy miesiące.

W styczniu tego roku rozpoczęło się śledztwo ws. uporczywego uchylania się od płacenia alimentów przez Mateusza Kijowskiego, do niedawna lidera Komitetu Obrony Demokracji. Jak donosi „Super Express”, to jego synowie i była żona interweniowali w tej sprawie u komornika, który zawiadomił Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Mateusz Kijowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze Komitetu Obrony Demokracji oraz wystąpił ze Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji. - Żegnam się ze strukturami stowarzyszenia, ale na zawsze pozostanę KODerem - oznajmił na Facebooku.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy (woj. dolnośląskie) przedstawiła w środę zarzuty byłemu przewodniczącemu Komitetu Obrony Demokracji Mateuszowi K. i byłemu skarbnikowi stowarzyszenia KOD Piotrowi C. Dotyczą one poświadczenia nieprawdy w fakturach i przywłaszczenia 121 tys. zł oraz próby przywłaszczenia kolejnych 15 tys. zł.

Onet.pl ujawnia kolejne nieprawidłowości, do których dochodziło w ostatnich miesiącach w KOD. W sejfie organizacji brakuje pieniędzy ze zbiórek, zginęły z niego protokoły, ujawniono też kolejną fakturę wystawioną przez firmę Mateusza Kijowskiego.

Onet.pl ujawniaja kolejne nieprawidłowości, do których dochodziło w ostatnich miesiącach w KOD. W sejfie organizacji brakuje pieniędzy ze zbiórek