Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym m.in. wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także legalizowania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.
- W Warszawie agenci CBA zatrzymali troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych - zabezpieczono m.in. kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą oraz złoty zegarek znanej marki premium. Czynności były wykonywane przy udziale funkcjonariuszy łódzkiego urzędu celno–skarbowego - mówi Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Funkcjonariusze zebrali dowody na to, że od marca 2017 roku spółki prowadzone przez zatrzymanych mężczyzn wystawiły lewe faktury VAT na kwotę blisko 13 mln złotych. Zatrzymani przez CBA członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli dodatkowo zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 milionów złotych.
- Kwoty te mogą się zwiększyć, ponieważ trwa jeszcze analiza zgromadzonego materiału - mówi Piotr Kaczorek.
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, która prowadzi kilka postępowań dotyczących wyłudzania podatku VAT i „prania” brudnych pieniędzy.
W czerwcu 2017 roku funkcjonariusze z łódzkiego CBA w jednej z łódzkich restauracji zatrzymali na gorącym uczynku biznesmena, gdy sprzedawał fikcyjne faktury VAT. W tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT usłyszało już 29 osób: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał „wyprać” blisko 25 milionów złotych „brudnej” gotówki.
Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach - mówi Piotr Kaczorek.
ZOBACZ |Wydarzenia minionego tygodnia w Łódzkiem
Wizyta duszpasterska. Jak się przygotować, gdy ksiądz przychodzi "po kolędzie"?
Bitcoin: kurs. Ile kosztuje Bitcoin? [KURS BITCOIN, BTC KURS, BTC - PLN]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
