Agenci z łódzkiej delegatury CBA zatrzymali Wietnamczyków za wystawianie fikcyjnych faktur i pranie brudnych pieniędzy

Jarosław Kosmatka
Agenci z łódzkiej delegatury CBA zatrzymali Wietnamczyków za wystawianie fikcyjnych faktur i pranie brudnych pieniędzy
Agenci z łódzkiej delegatury CBA zatrzymali Wietnamczyków za wystawianie fikcyjnych faktur i pranie brudnych pieniędzy Janusz Wójtowicz / archiwum Polska Press
Agenci z łódzkiej delegatury CBA zatrzymali trzech Wietnamczyków, którzy w Wólce Kosowskiej niedaleko Warszawy zajmowali się biznesem tekstylnym. Podejrzani są m.in. o wystawianie fikcyjnych faktur VAT na kwotę 13 milionów złotych. Sprawa prowadzona przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi dotyczy „wyprania” blisko 67 milionów złotych.

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym m.in. wystawiania i używania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług, a także legalizowania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.

- W Warszawie agenci CBA zatrzymali troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych - zabezpieczono m.in. kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą oraz złoty zegarek znanej marki premium. Czynności były wykonywane przy udziale funkcjonariuszy łódzkiego urzędu celno–skarbowego - mówi Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Funkcjonariusze zebrali dowody na to, że od marca 2017 roku spółki prowadzone przez zatrzymanych mężczyzn wystawiły lewe faktury VAT na kwotę blisko 13 mln złotych. Zatrzymani przez CBA członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli dodatkowo zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 milionów złotych.

- Kwoty te mogą się zwiększyć, ponieważ trwa jeszcze analiza zgromadzonego materiału - mówi Piotr Kaczorek.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, która prowadzi kilka postępowań dotyczących wyłudzania podatku VAT i „prania” brudnych pieniędzy.

W czerwcu 2017 roku funkcjonariusze z łódzkiego CBA w jednej z łódzkich restauracji zatrzymali na gorącym uczynku biznesmena, gdy sprzedawał fikcyjne faktury VAT. W tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT usłyszało już 29 osób: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał „wyprać” blisko 25 milionów złotych „brudnej” gotówki.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach - mówi Piotr Kaczorek.

ZOBACZ |Wydarzenia minionego tygodnia w Łódzkiem

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

b
budda dolaru

oszukuja i byly pod kontrola , tym razem nie spala tej hali

G
Gość

zwyklych szarakow oto dlaczego taki ten kraj jest jedna wielka pralnia pelna dziadostwa i zlodziejstwa wszelkiej masci , nareszcie ktos to odslonil i b dobrze

G
Gość

swiete krowy beznesu z szetokimi usmiechami som nieuczciwe ? przeciesz to taakie ciche pracowite ludzie jak widac cicho pracujom najzdolniejsi , brawo cbs brawo skontrolowac to bagno vietkongu i pozostalych czarnuchow z cwanymi oczkami bo sie rozpanoszylo to jak karaluchy

r
realista

To była tylko pokazówka dla mediów i władz.

Złapali jakieś płotki, jak zwykle.

Dodaj ogłoszenie