Zatrzymań dokonali funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.
Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi tzw. koncesja OPC aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych - informuje CBA.
ZOBACZ!
100 mln zł Wskazana to wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę blisko 500 mln zł., a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych. Zatrzymanych przewieziono do białostockiej prokuratury, gdzie postawiono im zarzuty.
Śledztwo trwa od maja 2017 r. gdy zatrzymano trzy osoby podejrzane o wystawienie fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Z kolei we wrześniu 2019 r. zatrzymano i aresztowano szefa tej grupy przestępczej.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
