Według śledczych z Prokuratury Regionalnej w Łodzi, lewe faktury opiewały na 250 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił na tym procederze 46 mln zł.
Handlowali tekstyliami, zaś swoje firmy prowadzili w znanym „zagłębiu” hurtowym w Wólce Kosowskiej
Wietnamczyków zatrzymano we wtorek 8 grudnia w Warszawie. Obaj przedsiębiorcy handlowali tekstyliami, zaś swoje firmy prowadzili w znanym „zagłębiu” hurtowym w Wólce Kosowskiej pod Piasecznem (województwo mazowieckie).
Zatrzymani Wietnamczycy zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty wystawiania fikcyjnych faktur, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami, prania brudnych pieniędzy oraz pomocnictwa do oszustwa podatkowego. Grozi im za to do 10 lat pozbawienia wolności.
Poręczenia majątkowe w wysokości 100 i 200 tys. zł
- Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani wypłacali pieniądze uzyskane jako zapłatę za rzekomo sprzedany towar, ujęty w nierzetelnych fakturach, a następnie gotówkę przekazywali osobom dokonującym wpłat „potrącając” sobie umówioną wcześniej kwotę. W trakcie przesłuchania częściowo przyznali się do winy. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach po 100 i 200 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju – wyjaśnia Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
W sprawie tej afery zatrzymano już 64 osoby. Wietnamczycy są jednymi z ostatnich. Niemniej śledztwo trwa i można się spodziewać, że lista zatrzymanych wkrótce powiększy się.
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
