Biznesmen z Włoch chciał wyłudzić 2 mln zł z Pa-Co-Banku w Pabianicach

Według śledczych, 5 grudnia 2012 r. Claudio M., jako prezes spółki K. z siedzibą przy ul. Lodowej w Łodzi, zawarł z Przemysławem G. umowę dotyczącą pośrednictwa finansowego. Chodziło o uzyskanie dla firmy kredytu na jej rozwój. Mając podpisane przez Włocha pełnomocnictwa, Przemysław G. w styczniu 2013 r. zaczął w Pa-Co-Banku ubiegać się o kredyt w wysokości 2 mln zł.

Pracownicy pabianickiego banku zaczęli sprawdzać dostarczone dokumenty i natrafili na podejrzane informacje. Np. z bilansu złożonego w banku wynikało, że w 2011 r. przychody firmy K. wyniosły prawie 6,4 mln zł, a zysk osiągnął 705 tys. zł. Tymczasem według bilansu złożonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, przychody spółki wyniosły zaledwie 170 tys. zł i zanotowała ona stratę w wysokości prawie 56 tys. zł.

Podobnie było z dokumentami dotyczącymi 2012 r. Wynikało z nich, że zysk wyniósł 776 tys. zł, a bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 2,1 mln zł. Tymczasem z dokumentów skierowanych do KRS wynikało, że po stronie aktywów i pasywów była kwota 915 tys. zł oraz że spółka K. z tytułu prowadzonej działalności uzyskała stratę bilansową w wysokości 40 tys. zł.

Zabezpieczeniem kredytu miała być hipoteka na nieruchomości należącej do firmy K., zaś poręczycielami kredytu zostali: Enrico M. - syn oskarżonego i wspólnik spółki K., a także wiceprezes spółki Bożena K. Ponadto prokuratorzy ustalili, że w dokumentach dostarczonych do banku podrobiono podpis głównej księgowej Wandy P.

Podczas przesłuchania Claudio M. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które okazały się sprzeczne z zebranym przez śledczych materiałem dowodowym. Oskarżony twierdził, że dokumenty z podrobionym podpisem głównej księgowej dostarczył mu Przemysław G.

Oczywiście, prokuratorzy przesłuchali też Przemysława G., który oznajmił, że dokumenty w takiej formie dostał od oskarżonego i potem dostarczył je do banku.